Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

12.12.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за август — октябрь 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за август — октябрь 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за 9 месяцев 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2019 год.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2018 года.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 10.12.2018 № 21.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за III квартал 2018 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за август — октябрь 2018 года согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за август — октябрь 2018 года согласно приложению 4.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению рисками за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за III квартал 2018 года согласно приложению 6.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2018 года согласно приложению 7.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за III квартал 2018 года согласно приложению 8.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2018 года согласно приложению 9.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции согласно приложению 10.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 11.12.2018 № 08.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить План работы Наблюдательного Совета Банка на 2019 год согласно приложению 11.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2018 года согласно приложению 12.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям в новой редакции согласно приложению 13.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 11.12.2018 № 05.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 12 февраля 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2018 № 29.

3. Подпись

3.1. И.о. директора Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 12 декабря 2018 г. М.П.