Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

11.12.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2018 года.

5. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 

6. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за август – октябрь 2018 года.

7. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за август – октябрь 2018 года.

8. Об утверждении Отчета по управлению рисками [ВНА1] за 9 месяцев 2018 года.

9. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2018 года.

10. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2018 года.

11. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2018 года.

12. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2018 года.

13. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам.

14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

15. Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2019 год.

16. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2018 года.

17. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.

18. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

19. Об одобрении сделок.

20. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. И.о. директора Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 11 декабря 2018 г. М.П.