Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

01.11.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

(открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2013.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

3. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

5. О рассмотрении предварительных финансовых результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2013 г. согласно международным стандартам финансовой отчетности.

6. Об утверждении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками.

7. О рассмотрении промежуточного отчета Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г.

8. Об утверждении плана профессионального развития сотрудников Департамента внутреннего контроля.

9. Об утверждении условий трудового договора директора Департамента внутреннего контроля Банка и системы вознаграждений сотрудников Департамента внутреннего контроля Банка.

10. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за III квартал 2013 года.

11. Об утверждении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

12. Об утверждении Политики вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.

13. Об утверждении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

14. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Банка.

15. Об избрании главного независимого неисполнительного директора.

16. Об утверждении пересмотренного плана работы Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. «01» ноября 2013 г. М.П.