Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

15.11.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум: В собрании приняли участие:

члены Наблюдательного Совета Банка:

Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински.

Отсутствовали: члены Наблюдательного Совета Банка Мустафа Боран, Сорокин Вадим Николаевич, Косарев Николай Валентинович.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу: О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Учитывать информацию о преобладающих на международных и внутренних рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Результаты голосования по 2 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Результаты голосования по 3 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

Результаты голосования по 4 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

Результаты голосования по 5 вопросу: О рассмотрении предварительных финансовых результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2013 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению предварительные финансовые результаты деятельности Банка за 9 месяцев 2013 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Результаты голосования по 6 вопросу: Об утверждении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить представленные руководством Банка Политику по управлению рисками, заявление о риск-аппетите и План развития системы управления рисками.

Результаты голосования по 7 вопросу: О рассмотрении промежуточного отчета Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению промежуточный отчет Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г.

Результаты голосования по 8 вопросу: Об утверждении плана профессионального развития сотрудников Департамента внутреннего контроля.

ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить план профессионального развития сотрудников Департамента внутреннего контроля.

Результаты голосования по 9 вопросу: Об утверждении условий трудового договора директора Департамента внутреннего контроля Банка и системы вознаграждений сотрудников Департамента внутреннего контроля Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить условия трудового договора директора Департамента внутреннего контроля Банка и систему вознаграждений сотрудников Департамента внутреннего контроля Банка.

Результаты голосования по 10 вопросу: Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за III квартал 2013 года.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за III квартал 2013 г.

Результаты голосования по 11 вопросу: Об утверждении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Результаты голосования по 12 вопросу: Об утверждении Политики вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.

ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Политику вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.

Результаты голосования по 13 вопросу: Об утверждении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Положение о сделках, требующих одобрения органами управления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», представленное руководством Банка, и поручить руководству Банка и в дальнейшем совершенствовать внутренние порядки и процедуры, необходимые для строгого, своевременного и однозначного выявления связанных сторон Банка.

Результаты голосования по 14 вопросу: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Кодекс корпоративной этики Банка.

Результаты голосования по 15 вопросу: Об избрании главного независимого неисполнительного директора.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Избрать главным независимым неисполнительным директором Эндрю Серджио Газитуа.

Результаты голосования по 16 вопросу: Об утверждении пересмотренного плана работы Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить пересмотренный план работы Наблюдательного Совета Банка.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2013.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2013, №16.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

3.2. 14 ноября 2013 г. М.П.