Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

26.11.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

О расформировании Управления контроля за операционными рисками в структуре Департамента внутреннего контроля.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего контроля (ДВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Мустафа Боран.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

1.2. Определить:

– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00 по московскому времени 30 декабря 2013 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 10:00 по московскому времени;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 25 ноября 2013 г.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

– об утверждении Устава ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– о вступлении ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в саморегулируемую организацию «Национальная фондовая ассоциация».

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.

Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.6. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 2.

Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка;

– проект Устава ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 3);

– проект Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 4);

– проект Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 5).

Установить, что:

– с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 29.11.2013 до 30.12.2013 с 09:00 до 10:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 2 вопросу:

2.1. Расформировать Управление контроля за операционными рисками в структуре Департамента внутреннего контроля.

2.2. Передать функции Управления контроля за операционными рисками Дирекции рисков с частичным переводом соответствующих штатных единиц.

2.3. Возложить на заместителя Председателя Правления Банка Ю.Б. Подображных контроль за разработкой и вынесением на рассмотрение Наблюдательного Совета Банка на следующем очередном заседании Наблюдательного Совета Банка Политики по управлению рисками Банка в новой редакции, с учетом изменений в структуре Дирекции рисков, произошедших в связи с передачей функций Управления контроля за операционными рисками.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить Положение о Департаменте внутреннего контроля (ДВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 6.

Решение по 4 вопросу:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 7.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013, №17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 25 ноября 2013 г. М.П.