Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

06.12.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 05.12.2013;

место проведения годового Общего собрания акционеров: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:

1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:

Уильяма Форрестера Оуэнса;

Ричарда Дамьена Гласспула;

Эндрю Серджио Газитуа;

Авдеева Романа Ивановича;

Николашина Александра Николаевича;

Авдеева Антона Романовича;

Косарева Николая Валентиновича;

Чубаря Владимира Александровича;

Николаса Доминика Хаага;

Кузнецова Михаила Евгеньевича;

Левински Генадия;

Сорокина Вадима Николаевича.

2.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

Результаты кумулятивного голосования:

Уильям Форрестер Оуэнс - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Ричард Дамьен Гласспул - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Эндрю Серджио Газитуа - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Авдеев Роман Иванович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Авдеев Антон Романович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Косарев Николай Валентинович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Николас Доминик Хааг - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Кузнецов Михаил Евгеньевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Левински Генадий - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Сорокин Вадим Николаевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 05.12.2013 № 05.

3. Подпись

И.о. Председателя Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин

05 декабря 2013 г. М.П.