Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

26.02.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович, Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг.

Не приняли участие в заседании: Сорокин Вадим Николаевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

О принятии решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Косарев Николай Валентинович, Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по вопросу повестки дня:

1. Принять решение об обращении Банка в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (ОГРН 1037789012414) с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

2. Представить оценку заключения аудитора (аудиторов) Банка, подготовленную Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Банка.

3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать подготовку, подписание и направление заявления о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Банка с приложением всех необходимых документов в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2014 № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 26 февраля 2014 г. М.П.