Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

03.04.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и номинациям Наблюдательного Совета Банка.

4. О соответствии членов Наблюдательного Совета Банка критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка и Кодекса корпоративного управления Банка.

5. Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.

6. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

8. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

9. Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля Банка.

10. Об утверждении новой редакции Положения об организации системы внутреннего контроля в Банке.

11. Об утверждении новой редакции Положения о мониторинге системы внутреннего контроля Банка.

12. Об утверждении новой редакции Методики планирования внутренних аудиторских проверок в Банке.

13. Об утверждении новой редакции Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в Банке.

14. Об одобрении промежуточного отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за первое полугодие 2014 года.

15. Об утверждении обновленного плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на первое полугодие 2014 года.

16. Об утверждении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год и одобрение вознаграждения сотрудников Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год.

17. Об утверждении результатов самооценки Директора Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год и одобрение вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год.

18. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

19. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

20. Об одобрении выполнения Стратегии развития Банка в части информационных технологий.

21. Об одобрении обновленного годового бюджета Банка на 2014 год в связи с изменением макроэкономической ситуации.

22. Об утверждении существенных параметров дивидендной политики Банка.

23. Об одобрении обновленного отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2013 финансовый год.

24. О рассмотрении сравнительного анализа уровня вознаграждения Правления Банка и долгосрочного плана стимулирования Правления Банка.

25. Об утверждении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 02 апреля 2014 г. М.П.