Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

16.05.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и определении формы, даты, места и времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2013 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка;

1.2. Определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров Банка;

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 26 июня 2014 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в помещениях Банка по адресу: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 27 мая 2014 года.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2013 года.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» прибыль по итогам 2013 года в размере 4 268 057 989 руб. 53 копейки (четыре миллиарда двести шестьдесят восемь миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 53 копейки) оставить в распоряжении Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:

1. Авдеев Антон Романович;

2. Авдеев Роман Иванович;

3. Газитуа Эндрю Серджио;

4. Гласспул Ричард Дамьен;

5. Грассе Томас Гюнтер;

6. Кузнецов Михаил Евгеньевич;

7. Николашин Александр Николаевич;

8. Оуэнс Уильям Форрестер;

9. Сачер Бернард Даниел;

10. Уолш Брендан Джерард;

11. Хааг Николас Доминик;

12. Чубарь Владимир Александрович.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

1. Гаврищенко Роман Юрьевич – директор Департамента финансового контроля и аудита ООО «МКБ Капитал»;

2. Разживин Александр Владимирович – заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита ООО «МКБ Капитал»;

3. Лурье Владислав Семенович – директор Юридического департамента ООО «МКБ Капитал».

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об избрании Наблюдательного совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.

7.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014 № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 16 мая 2014 г. М.П.