Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

28.05.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 мая 2019 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:25 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 27 079 709 866 (Двадцать семь миллиардов семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 22 892 975 992 (Двадцать два миллиарда восемьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) (84, 5392% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов Банка.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

8.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

12. Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 892 или 99.9999996% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 792 или 99.9999992% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 592 или 99.9999983% голосов;

«Против» 100 или 0.0000004% голосов;

«Воздержался» 200 или 0.0000009% голосов.

РЕШИЛИ:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке:

— направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;

— чистую прибыль по итогам 2018г. за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

— в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

— в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, — 07.06.2019.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999983% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторов Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 874 981 491 или 99.9213996% голосов;

«Против» 7 675 001 или 0.0335% голосов;

«Воздержался» 10 319 400 или 0.0451% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами Банка:

-Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

— Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.9213996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 691 или 99.999998796% голосов;

«Против» 1 или 0.000000004% голосов;

«Воздержался» 100 или 0.000000400% голосов.

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.999998796% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1 Чубарь Владимир Александрович 34 026 224 852 голосов.

2 Грассе Томас Гюнтер 29 691 819 366 голосов.

3 Менжинский Сергей Юрьевич 28 688 483 962 голосов.

4 Авдеев Роман Иванович 21 879 920 128 голосов.

5 Салонен Илкка Сеппо (независимый) 19 163 136 682 голосов.

6 Клинген Андреас (независимый) 19 163 136 680 голосов.

7 Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) 19 086 323 687 голосов.

8 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 19 081 143 349 голосов.

9 Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 18 900 942 846 голосов.

10 Степаненко Алексей Анатольевич 18 840 998 048 голосов.

«Против» 0 голосов;

«Воздержался» 8 610 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:

1. Чубарь Владимир Александрович,

2. Грассе Томас Гюнтер

3. Менжинский Сергей Юрьевич,

4. Авдеев Роман Иванович,

5. Салонен Илкка Сеппо (независимый),

6. Клинген Андреас (независимый)

7. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый)

8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый)

9. Газитуа Эндрю Серджио (независимый)

10. Степаненко Алексей Анатольевич.

Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

«За» 22 892 975 430 или 99.9999972% голосов;

«Против» 101 или 0.0000004% голосов;

«Воздержался» 361 или 0.000002% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» — 99.9999972% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 530 или 99.99% голосов — Гудков Евгений Олегович;

«За» 22 892 975 530 или 99.99% голосов — Вастьянова Александра Александровна;

«За» 22 892 975 530 или 99.99% голосов — Осипов Вячеслав Юрьевич.

«Против» 1 голос — Гудков Евгений Олегович;

«Против» 1 голос — Вастьянова Александра Александровна;

«Против» 1 голос — Осипов Вячеслав Юрьевич

«Воздержался» 361 голос — Гудков Евгений Олегович;

«Воздержался» 361 голос — Вастьянова Александра Александровна;

«Воздержался» 361 голос — Осипов Вячеслав Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Гудков Евгений Олегович;

2. Вастьянова Александра Александровна;

3. Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 802 443 791 или 99.6044987% голосов;

«Против» 90 531 901 или 0.3955000% голосов;

«Воздержался» 200 или 0.0000009% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.6044987% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 592 или 99.9999983% голосов;

«Против» 100 или 0.0000004% голосов;

«Воздержался» 200 или 0.0000009% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999983% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 802 443 791 или 99.6044987% голосов;

«Против» 90 531 901 или 0.3955% голосов;

«Воздержался» 200 или 0.0000009% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.6044987% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 22 892 975 691 или 99.999998696% голосов;

«Против» 1 или 0.000000004% голосов;

«Воздержался» 200 или 0.0000009% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.999998696% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.05.2019, протокол № 01.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 27 мая 2019 г. М.П.