Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

01.04.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 31.03.2014;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 14 467 761 735 (100% от общего количества голосов).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия текущего состава членов Наблюдательного Совета Банка.

1.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Определить количественный состав Наблюдательного Совета в количестве 12 (Двенадцати) членов Наблюдательного Совета.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 14 467 761 735 голосов или 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов или 0% голосов.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до ближайшего очередного годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:

Авдеев Антон Романович;

Авдеев Роман Иванович;

Газитуа Эндрю Серджио;

Гласспул Ричард Дамьен;

Грассе Томас Гюнтер;

Кузнецов Михаил Евгеньевич;

Николашин Александр Николаевич;

Оуэнс Уильям Форрестер;

Сачер Бернард Даниел;

Уолш Брендан Джерард;

Хааг Николас Доминик;

Чубарь Владимир Александрович.

3.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в установленном порядке обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомление об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

Результаты кумулятивного голосования:

Авдеев Антон Романович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Авдеев Роман Иванович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Газитуа Эндрю Серджио - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Гласспул Ричард Дамьен - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Грассе Томас Гюнтер - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Кузнецов Михаил Евгеньевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Николашин Александр Николаевич - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Оуэнс Уильям Форрестер - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Сачер Бернард Даниел - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Уолш Брендан Джерард - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Хааг Николас Доминик - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;

Чубарь Владимир Александрович - «ЗА» проголосовали 14 467 761 735 голосов или 8,3333333% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.04.2014 протокол № 02.

3. Подпись

Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

01 апреля 2014 г. М.П.