Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

10.02.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

3. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

5. О рассмотрении предварительных финансовых результатов деятельности Банка за 2013 год согласно международным стандартам финансовой отчетности.

6. Об утверждении отчета Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г.

7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего контроля на 1 полугодие 2014 г.

8. Об утверждении сбалансированной системы оценки Департамента внутреннего контроля в 2014 году.

9. Об утверждении Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений.

10. Об утверждении Методики планирования внутренних аудиторских проверок.

11. Об оценке деятельности членов Правления Банка по итогам 2013 года.

12. Об утверждении уровня вознаграждения членов Правления Банка.

13. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2014 год.

14. Об утверждении основных условий контрактов с членами Правления Банка.

15. Об утверждении Информационной политики Банка.

16. Об утверждении Кадровой политики Банка.

17. О рассмотрении отчета об исполнении решений Наблюдательного Совета, принятых в 2013 году.

18. Об утверждении плана развития функции «Комплаенс» в Банке.

19. Об утверждении Политики урегулирования корпоративных конфликтов.

20. Об избрании Корпоративного секретаря Банка.

21. О рассмотрении статуса внедрения Плана по развитию системы корпоративного управления в Банке.

22. Об утверждении пересмотренного плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 07 февраля 2014 г. М.П.