Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

08.04.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованным лицами и не принимают участия в голосовании по восемнадцатому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос (Оуэнс Уильям Форрестер).

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О соответствии членов Наблюдательного Совета Банка критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка и Кодекса корпоративного управления Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 1 (Один) голос (Газитуа Эндрю Серджио).

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения об организации системы внутреннего контроля в Банке.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о мониторинге системы внутреннего контроля Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Методики планирования внутренних аудиторских проверок в Банке.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в Банке.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении промежуточного отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за первое полугодие 2014 года.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на первое полугодие 2014 года.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год и одобрение вознаграждения сотрудников Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении результатов самооценки Директора Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год и одобрение вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении выполнения Стратегии развития Банка в части информационных технологий.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

Об одобрении обновленного годового бюджета Банка на 2014 год в связи с изменением макроэкономической ситуации.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

Об утверждении существенных параметров дивидендной политики Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении обновленного отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2013 финансовый год.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

О рассмотрении сравнительного анализа уровня вознаграждения Правления Банка и долгосрочного плана стимулирования Правления Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Признать следующих членов Наблюдательного Совета Банка соответствующим критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка и Кодекса корпоративного управления Банка: Оуэнса Уильяма Фореестера, Гласспула Ричарда Дамьена, Газитуа Эндрю Серджио, Уолша Брендана Джерарда, Сачера Бернарда Даниела.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Главным независимым неисполнительным директором Банка Газитуа Эндрю Серджио.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

6.1.1. Гласспул Ричард Дамьен (независимый директор, Председатель Комитета);

6.1.2. Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

6.1.3. Сачер Бернард Даниел (независимый директор);

6.1.4. Уолш Брендан Джерард (независимый директор).

6.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

6.2.1. Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, Председатель Комитета);

6.2.2. Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

6.2.3. Сачер Бернард Даниел (независимый директор);

6.2.4. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

6.2.5. Уолш Брендан Джерард (независимый директор);

6.2.6. Хааг Николас Доминик (неисполнительный директор);

6.2.7. Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

6.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

6.3.1. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, председатель комитета);

6.3.2. Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

6.3.3. Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

6.3.4. Кузнецов Михаил Евгеньевич (неисполнительный директор).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 2.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля Банка согласно приложению 3.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения об организации системы внутреннего контроля в Банке согласно приложению 4.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о мониторинге системы внутреннего контроля Банка согласно приложению 5.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Методики планирования внутренних аудиторских проверок в Банке согласно приложению 6.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Методики формирования аудиторского рейтинга выявленных отклонений в Банке согласно приложению 7.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить промежуточный отчет Департамента внутреннего аудита и контроля за первое полугодие 2014 года согласно приложению 8.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный план работы Департамента внутреннего аудита и контроля на первое полугодие 2014 года согласно приложению 9.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год согласно приложению 10 и одобрить вознаграждение сотрудников Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год согласно приложению 11.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Утвердить результаты самооценки директора Департамента внутреннего аудита и контроля на основании мотивационной карты за 2013 год согласно приложению 10.

17.2. Одобрить размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита и контроля за 2013 год согласно приложению 11.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

20.1. Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии развития Банка в части информационных технологий.

20.2. Поручить Председателю Правления Банка:

– доработать представленный отчет о выполнении Стратегии развития Банка в части информационных технологий с учетом рекомендаций членов Наблюдательного Совета Банка и вопросов, заданных членами Наблюдательного Совета Банка в ходе обсуждения данного вопроса повестки дня;

– представить данный вопрос на рассмотрение на ближайшее заседание Наблюдательного Совета Банка, предварительно рассмотрев данный вопрос на заседании Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:

21.1. Принять к сведению обновленный годовой бюджет Банка на 2014 год.

21.2. Поручить Председателю Правления Банка представить обновленный бюджет Банка на второе полугодие 2014 на ближайшее заседание Наблюдательного Совета Банка, предварительно рассмотрев данный вопрос на заседании Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению существенные параметры дивидендной политики Банка и отложить рассмотрение данного вопроса.

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

23.1. Одобрить обновленный отчет об оценке деятельности Правления Банка за 2013 финансовый год согласно приложению 12.

23.2. Определить годовое вознаграждение членов Правления Банка за 2013 финансовый год согласно приложению 13

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

24.1. Принять к сведению сравнительный анализ уровня вознаграждения Правления Банка.

24.2. Одобрить ключевые параметры долгосрочного плана стимулирования Правления Банка согласно приложению 14.

24.3. Поручить Председателю Правления Банка разработать политику долгосрочного плана стимулирования Правления Банка и вынести проект данного внутреннего документа на рассмотрение Наблюдательного Совета Банка, предварительно рассмотрев данный вопрос на Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный План работы Наблюдательного Совета Банка на 2014 год согласно приложению 15.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2014 № 07.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 07 апреля 2014 г. М.П.