Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

03.06.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Об изменениях в составе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 12.36.9. Устава Банка прекратить полномочия члена Правления Банка Подображных Ю.Б. и члена Правления Банка Сандлера Е.В. 2 июня 2014 года на основании полученных от них заявлений о сложении полномочий в качестве членов Правления Банка.

2. В соответствии с п. 12.36.10. Устава Банка прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Банка Подображных Ю.Б. 2 июня 2014 года на основании полученного от нее заявления о переводе на должность Советника Председателя Правления.

3. В соответствии с п. 12.36.10. Устава Банка прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Банка Сандлера Е.В. 09 июня 2014 года на основании полученного от него заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

4. Предоставить Председателю Правления Банка Чубарю В.А. право подписания документов о прекращении полномочий заместителей Председателя Правления Банка,членов Правления Банка Подображных Ю.Б., Сандлера Е.В., необходимых для уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об освобождении их от должности.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2014 № 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 02 июня 2014 г. М.П.