Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

23.12.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по 1 вопросу:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:

Об избрании членов Комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:

О назначении Эрика Антуана Паскаля Де Бошам членом Правления Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:

Об избрании главного независимого неисполнительного директора.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:

Об утверждении годового бюджета Банка на 2014 год.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:

Об одобрении Финансовых консультантов.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Косарев Николай Валентинович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич; Николас Доминик Хааг.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по 1 вопросу:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Уильяма Форрестера Оуэнса.

Решение по 2 вопросу:

2.1. Избрать Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Ричард Дамьен Гласспул – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);

В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);

Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

2.2. Избрать Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Уильям Форрестер Оуэнс – Председатель Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);

М.Е. Кузнецов – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);

Р.И. Авдеев – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

2.3. Избрать Комитет по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка в следующем составе:

Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета);

Уильям Форрестер Оуэнс – Председатель Наблюдательного Совета Банка (член комитета);

В.А. Чубарь – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета);

В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета).

Решение по 3 вопросу:

3.1. Одобрить кандидатуру Эрика Антуана Паскаля Де Бошама для назначения членом Правления Банка.

3.2. Направить в Московское ГТУ Центрального банка Российской Федерации анкету, ходатайство и другие документы, необходимые для согласования кандидатуры Эрика Антуана Паскаля Де Бошама с целью назначения членом Правления Банка.

3.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписания анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования с Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Эрика Антуана Паскаля Де Бошама с целью назначения членом Правления Банка.

3.4. Назначить членом Правления Банка Эрика Антуана Паскаля Де Бошама с даты согласования его кандидатуры Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации.

3.5. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Эрика Антуана Паскаля Де Бошама членом Правления Банка в установленном порядке.

Решение по 4 вопросу:

Избрать главным независимым неисполнительным директором Эндрю Серджио Газитуа.

Решение по 5 вопросу:

Утвердить годовой бюджет Банка на 2014 год согласно приложению 1.

Решение по 6 вопросу:

6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

6.2. Определить:

– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

– время и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00 по московскому времени 24 января 2014 г.;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– время проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 10:00 по московскому времени;

– место проведения (подведения итогов) внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

6.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 20 декабря 2013 г.

6.4. Предложить и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- Увеличение уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

6.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 2.

Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

6.6. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 3.

Направить бюллетени для голосования заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

6.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):

– протокол настоящего заседания Наблюдательного Совета Банка;

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Установить, что:

– с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 05.01.2014 до 24.01.2014 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 5 дней с даты поступления. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;

– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Решение по 7 вопросу:

Одобрить Финансовых консультантов в рамках планируемых сделок на локальном и международном рынках капитала согласно списку инвестиционных банков в приложении 4.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013, №18.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 23 декабря 2013 г. М.П.