Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

01.10.2008

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1.  Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.2.  Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава
2.3.  Дата и место проведения общего собрания: 01 октября 2008 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4.  Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6.  Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:

1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве пяти человек.

2. Прекратить досрочно полномочия следующих членов Наблюдательного Совета Банка:

Нартова Ирина Николаевна – Председатель Наблюдательного Совета Банка;
Авдеев Роман Иванович;
Щербаков Евгений Николаевич;
Беляев Геннадий Борисович;
Авдеев Антон Романович.

Поручить первому заместителю Председателя Правления – Президента Банка А.Н. Николашину в установленном порядке обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

3. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:

Санди Васи;
Ричард Дамьен Гласспул;
Авдеев Роман Иванович;
Николашин Александр Николаевич;
Нартова Ирина Николаевна.

Поручить первому заместителю Председателя Правления – Президента Банка А.Н. Николашину в установленном порядке обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 01 октября 2008 года.

3. Подпись
Председатель Правления – Президент
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
 Р.И. Авдеев
01 октября 2008 г.                              М.П.