Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

10.12.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2019 года.

5. Об утверждении плана внутреннего аудита на 3 года.

6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2020 год.

7. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2020 года.

8. Об утверждении Отчета по управлению рисками за III квартал 2019 года.

9. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за июль – сентябрь 2019 года.

10. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 

11. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2019 года.

12. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2019 года.

13. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2019 года.

14. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2019 года.

15. Об одобрении сделок.

16. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

17. Об утверждении Кадровой политика Банка.

18. О рассмотрении информационного письма Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».

19. Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка.

20. Об утверждении плана по совершенствованию практики корпоративного управления на основе рекомендаций Департамента внутреннего аудита.

21. Об одобрении предложений по совершенствованию работы Наблюдательного Совета Банка на основе результатов оценки Наблюдательного Совета Банка.

22. Об утверждении изменений в критериях оценки работы Корпоративного секретаря и методике определения размера его премирования за отчетный год.

23. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2019 года.

24. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

25. О рассмотрении информационного письма Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45 о рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессах развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе.

26. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 10 декабря 2019 г. М.П.