Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

16.04.2020

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2020.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2020.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2020 года.

6. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2020 года.

7. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.

8. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2019 год.

9. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2020 года.

10. Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2019 год.

11. Об утверждении Отчета Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2019 год.

12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.

13. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы.

14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

15. О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда в Банке.

16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.

17. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников Банка.

18. Об одобрении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2019 финансовый год.

19. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2020 год.

20. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2019 год.

21. О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.

22. Об одобрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

23. Об одобрении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

24. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

25. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1.Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 16.04.2020 г. М.П.