«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
25.06.2008
| 1. Общие сведения | ||||
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | ||
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | ||
| 1.3. | Место нахождения эмитента | 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | ||
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1027739555282 | ||
| 1.5. | ИНН эмитента | 7734202860 | ||
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01978В | ||
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http:// www.mkb.ru | ||
| 2. Содержание сообщения | ||||
| «Сведения о решениях единственного акционера Банка» | ||||
| 2.1. | Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. | |||
| 2.2. | Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава | |||
| 2.3. | Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8. | |||
| 2.4. | Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. | |||
| 2.5. | Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. | |||
| 2.6. | Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:
2.6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2007 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2007 год. 2.6.2. Утвердить: – годовой отчет о деятельности Банка за 2007 год;
2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2007 год: – резервный фонд – 283 759 088-66 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят восемь рублей 66 копеек). 2.6.4. Утвердить следующее использование средств нижеуказанных фондов в 2007 году: Фонда социального развития Банка: – благотворительная помощь в размере 706 708,85 (Семьсот шесть тысяч семьсот восемь рублей 85 копеек). Фонда материального поощрения Банка: – материальная помощь сотрудникам Банка в размере 2 155 000, 00 (Два миллиона сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 2.6.5. Дивиденды по акциям Банка за 2007 год не начислять и не выплачивать. 2.6.6. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц: Нартова Ирина Николаевна; Авдеев Роман Иванович; Щербаков Евгений Николаевич; Беляев Геннадий Борисович; Авдеев Антон Романович. Предоставить И.о. Председателя Правления – Президента А.Н.Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. Поручить И.о. Председателя Правления – Президента А.Н.Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке. 2.6.7. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии); Ушакова Ольга Анатольевна – аудитор ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии); Чижикова Елена Михайловна – директор по правовым вопросам ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии). 2.6.8. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2008 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»). | |||
| 2.7. | Дата составления Решения единственного акционера Банка: 25 июня 2008 года. | |||
| 3. Подпись | ||||
| И. о. Председателя Правления – Президента
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | А.Н. Николашин | |||
| 25 июня 2008 г. М.П. | ||||