Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

25.06.2008

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1.  Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.2.  Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава
2.3.  Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4.  Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6.  Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:

2.6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2007 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение единственному акционеру Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2007 год.

2.6.2. Утвердить:

– годовой отчет о деятельности Банка за 2007 год;
– бухгалтерский баланс Банка за 2007 год;
– отчет о прибылях и убытках Банка за 2007 год.
Признать работу Правления Банка в 2007 году удовлетворительной.

2.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2007 год:

– резервный фонд – 283 759 088-66 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят восемь рублей 66 копеек).

2.6.4. Утвердить следующее использование средств нижеуказанных фондов в 2007 году:

Фонда социального развития Банка:

– благотворительная помощь в размере 706 708,85 (Семьсот шесть тысяч семьсот восемь рублей 85 копеек).

Фонда материального поощрения Банка:

– материальная помощь сотрудникам Банка в размере 2 155 000, 00 (Два миллиона сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

2.6.5. Дивиденды по акциям Банка за 2007 год не начислять и не выплачивать.

2.6.6. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующих лиц:

Нартова Ирина Николаевна;

Авдеев Роман Иванович;

Щербаков Евгений Николаевич;

Беляев Геннадий Борисович;

Авдеев Антон Романович.

Предоставить И.о. Председателя Правления – Президента А.Н.Николашину право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

Поручить И.о. Председателя Правления – Президента А.Н.Николашину обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.

2.6.7. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:

Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);

Ушакова Ольга Анатольевна – аудитор ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии);

Чижикова Елена Михайловна – директор по правовым вопросам ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии).

2.6.8. Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2008 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»).

2.7.  Дата составления Решения единственного акционера Банка: 25 июня 2008 года.
3. Подпись
И. о. Председателя Правления – Президента
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
 А.Н. Николашин
25 июня 2008 г.                              М.П.