Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

16.06.2006

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' 
1.3. Место нахождения эмитента123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1027739555282
1.5. ИНН эмитента7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информациигазета 'Вечерняя Москва', 'Приложение к Вестнику ФСФР России'
  
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1001978В16062006
  

2. Содержание сообщения

 2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров Банка
 2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2006 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составило 2 376 158 008 по каждому вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составило 2 376 158 008, или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

2. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2005 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2005 год.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Об утверждении:

- годового отчета о деятельности Банка за 2005 год;

- бухгалтерского баланса Банка за 2005 год;

- отчета о прибылях и убытках Банка за 2005 год;

- отчета Председателя Правления - Президента Банка за 2005 год.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. О распределении прибыли Банка за 2005 год.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Об использовании средств Фонда социального развития и Фонда  материального поощрения в 2005 году.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. О дивидендах по акциям Банка за 2005 год.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2006 год.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня, составило 11 880 790 040 голосов, которые в ходе голосования распределились следующим образом:

по первой кандидатуре:

Авдеев Роман Иванович

«за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

по второй кандидатуре:

Хрилев Александр Леонардович

«за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

по третьей кандидатуре:

Щербаков Евгений Николаевич

«за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

по четвертой кандидатуре:

Беляев Геннадий Борисович

«за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

по пятой кандидатуре:

Кобозев Евгений Николаевич

«за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Председателя Ревизионной комиссии Банка.

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Итоги голосования: «за» - 2 376 158 008 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Сидорову Ольгу Анатольевну - ведущего специалиста Отдела правового обеспечения деятельности Банка Юридического управления Банка в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

По второму вопросу повестки дня:

Установить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Банка:

1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция - один голос» (за исключением девятого вопроса). По девятому вопросу повестки дня голосование проводить путем кумулятивного голосования.

2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.

3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол годового Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.

4) Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2005 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2005 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить:

- годовой отчет Банка за 2005 год;

- бухгалтерский баланс Банка за 2005 год;

- отчет о прибылях и убытках Банка за 2005 год.

4.2. Признать работу Правления Банка в 2005 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Банка за 2005 год:

- резервный фонд -  117 493 665-59 (Сто семнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 59 копеек).

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующее использование нижеуказанных фондов Банка в 2005 году:

Фонда социального развития Банка:

- благотворительная помощь в размере 470 657-06 (Четыреста семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 06 копеек).

Фонда материального поощрения Банка:

- материальная помощь сотрудникам Банка  в размере 1 800 450-00 (Один миллион восемьсот тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

По седьмому вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям Банка за 2005 год не начислять и не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2006 год ЗАО «АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕИНФОРМАЦИОННОЕ РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО» (АОРА).

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:

Авдеев Роман Иванович;

Хрилев Александр Леонардович;

Щербаков Евгений Николаевич;

Беляев Геннадий Борисович;

Кобозев Евгений Николаевич.

9.2. Предоставить Авдееву Роману Ивановичу право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

9.3. Поручить Председателю Правления - Президенту Хрилёву Александру Леонардовичу обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка в следующих лиц:

Романов Михаил Юрьевич            - финансовый директор ОАО «Концерн    «РОССИУМ»   

                                                  (председатель комиссии);

Чиж Любовь Николаевна  - главный бухгалтер ОАО «Концерн «РОССИУМ»       

                                                 (член комиссии);

Голуб Ирина Геннадьевна - директор по правовым вопросам  ОАО «Концерн   

                                                 «РОССИУМ» (член комиссии).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

 

3. Подпись

Председатель Правления - Президент
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

16 июня 2006 г.

 А.Л. Хрилёв