Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

31.12.2008

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 декабря 2008 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4. Кворум общего собрания: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6. Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:

1. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии Банка:

Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Ушакова Ольга Анатольевна – аудитор ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии);
Чижикова Елена Михайловна – директор по правовым вопросам ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии).

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих членов:

Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Толстолуцкая Инга Александровна – начальник юридического отдела ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии);
Чижикова Елена Михайловна – юрисконсульт ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии).

2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 31 декабря 2008 года.

3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
31 декабря 2008 г. М.П.