Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

11.01.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

08.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие члены Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Р.И. и Чубарь В.А. не принимают участие в голосовании по первому вопросу повестки дня на основании п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. (далее – «Закон об акционерных обществах»).

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по первому вопросу повестки дня, и 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении (согласовании) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» – 8 (восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по аторому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

«ЗА» – 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки.

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделки.

 

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.01.2021.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.01.2021 № 01.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 08.01.2021 г. М.П.