Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

28.03.2006

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' 
1.3. Место нахождения эмитента123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1027739555282
1.5. ИНН эмитента7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации/

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информациигазета «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА», «Приложение к Вестнику ФСФР России»
  
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1001978В28032006
  

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2006 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7
2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 1 573 158 008 по каждому вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 1 573 158 008, или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Итоги голосования: «за» - 1 573 158 008 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

 

2. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного шестого выпуска.

Итоги голосования: «за» - 1 573 158 008 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

           Решение принято единогласно.

3. О порядке и условиях размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного шестого выпуска.

Итоги голосования: «за» - 1 573 158 008 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция - один голос».

2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.

3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.

4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Банка на 803 000 000-00 (Восемьсот три миллиона) рублей, то есть до 2 376 158 008-00 (Двух миллиардов трехсот семидесяти шести миллионов ста пятидесяти восьми тысяч восьми) рублей, путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного шестого выпуска со следующими характеристиками:

1) объем дополнительного шестого выпуска акций (по номинальной стоимости) - 803 000 000-00 (Восемьсот три миллиона) рублей;

2) номинальная стоимость одной акции - 1 (Один) рубль;

3) количество акций в дополнительном шестом выпуске - 803 000 000 (Восемьсот три миллиона) штук.

 

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующие порядок и условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного шестого выпуска, предложенные Наблюдательным Советом Банка:

1) дата начала размещения акций - дата государственной регистрации дополнительного шестого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации;

2) дата окончания размещения акций - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного шестого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации;

3) способ размещения акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного шестого выпуска    размещаются    путем    закрытой    подписки    при    заключении    Банком    с

покупателями договоров купли-продажи акций, оплачиваемых в валюте Российской Федерации;

4) круг лиц, среди которых будет производиться размещение акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного шестого выпуска размещаются следующим образом: приобретателями акций являются юридические лица - акционеры Банка:

- ООО «Центр Гарант» - 235 500 000 шт.;
- ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО» - 164 500 000 шт.;
- ООО «МКБ Групп» - 103 000 000 шт.;
- ООО «Россинформ» - 300 000 000 шт.;

5) цена размещения акций:

Цена размещения акций Банка дополнительного шестого выпуска определена Наблюдательным Советом Банка в размере номинальной стоимости - 1 (Один) рубль.

6) порядок и срок оплаты акций:

В соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Полная оплата акций Банка дополнительного шестого выпуска производится покупателями единовременно в порядке и в срок, указанные в заключаемых с Банком договорах купли-продажи акций.

Все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного шестого выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций Банка иностранной валютой, банковским зданием и иными принадлежащими акционерам активами, а также за счет капитализации не производится.

Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по месту нахождения Банка.

Оплата акций Банка в валюте Российской Федерации акционерами (покупателями), являющимися юридическими лицами, осуществляется только в безналичном порядке.

Покупатели производят оплату акций Банка за счет собственных средств со своего расчетного счета в безналичном порядке с оформлением платежных поручений.

Денежные средства, поступающие в оплату акций Банка до регистрации Отчета об итогах выпуска акций, зачисляются непосредственно на накопительный счет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», открытый после регистрации выпуска к корреспондентскому счету № 30101810300000000659 в Отделении № 2 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 044585659, ИНН 7734202860.

Оплата приобретаемых акций покупателями - юридическими лицами, являющимися клиентами Банка, производится в безналичном порядке с их клиентских счетов платежным поручением, с последующим перечислением Банком эквивалента указанной суммы в трехдневный срок со своего корреспондентского счета в Отделении № 2 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации на накопительный счет.

3.2. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдееву право  после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного шестого выпуска акций Банка подписать:

- Изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного шестого выпуска;

- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного шестого выпуска.

3.3. Поручить Председателю Правления - Президенту Банка А.Л. Хрилёву после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного шестого выпуска акций Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного шестого выпуска.

По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с акционерами, входящими в состав группы лиц, владеющей в Банке более 20% акций Банка, при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного шестого выпуска путем заключения договоров купли-продажи акций Банка, оплачиваемых в валюте Российской Федерации, в количестве 503 000 000 штук по цене 1-00 (Один) рубль за одну акцию на общую сумму 503 000 000-00 (Пятьсот три миллиона) рублей:
– с ООО «Центр Гарант» в количестве 235 500 000 штук на общую сумму 235 500 000-00 (Двести тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
– с ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО» в количестве 164 500 000 штук на общую сумму 164 500 000-00 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;
– с ООО «МКБ Групп» в количестве 103 000 000 штук на общую сумму 103 000 000-00 (Сто три миллиона) рублей.

 

3. Подпись

Председатель Правления - Президент
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

28 марта 2006 г.

А.Л. Хрилёв