Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

14.04.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

13.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об утверждении Политики работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2021 года.

6. Об утверждении размера вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2020 года.

7. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2021 года.

8. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.

9. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.

10. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2020 год.

11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2021 года.

12. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2021 года.

13. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2021 года.

14. Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2020 год.

15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

17. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

18. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

19. О рассмотрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2021 год.

20. Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2020 финансовый год.

21. О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.

22. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2020 год.

23. Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

24. Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

25. Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2021 года.

26. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

27. Об утверждении ИТ стратегии 2021-2022 гг.

28. О результатах HR стратегии 2019-2020 гг. и утверждении HR стратегии 2021-2023 гг.

29. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2020 год.

30. О рассмотрении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

31. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 14 апреля 2021 г. М.П.