Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

19.04.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2020 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2020 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2020 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2021 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2020 финансовый год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому первому вопросу повестки дня:

О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому второму вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2020 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2021 года.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому шестому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении ИТ стратегии 2021-2022 гг.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому восьмому вопросу повестки дня:

О результатах HR стратегии 2019-2020 гг. и утверждении HR стратегии 2021-2023 гг.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по двадцатому девятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2020 год.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

 

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 12.04.2021 № 06.

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

 

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I квартал 2021 года согласно приложению 2.

 

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2020 года согласно приложению 3.

 

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2021 года согласно приложению 4.

 

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ согласно приложению 5.

 

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет об управлении риском информационной безопасности согласно приложению 6.

 

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по управлению рисками за 2020 год согласно приложению 7.

 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудитора финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 4 550 000-00 (четырех миллионов пятисот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек) (не включая НДС и затраты на стандартные расходы).

 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за I квартал 2021 года согласно приложению 8.

 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2021 года согласно приложению 9.

 

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. Утвердить Ежегодный отчет ВПОДК ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об эффективности управления рисками и капиталом на 01.01.2021 г. согласно приложению 10.

14.2. Одобрить предложения по устранению недостатков в методологии оценки и управления рисками, а также внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом, а также в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК в соответствии с разделами 6 и 8 отчета Банка.

14.3. Одобрить для использования при осуществлении мероприятий по стресс-тестированию значимых рисков в 2021 г. макроэкономические сценарии развития национальной экономики Российской Федерации в соответствии с Приложением 5 к отчету Банка.

 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 13.04.2021 № 05.

 

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 11.

 

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 12.

 

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 13.

 

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотреть повторно подробно на заседании Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка карты KPI исполнительных органов Банка на 2021 год, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них, и вынести позже на утверждение Наблюдательного Совета Банка.

 

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

20.1. Утвердить общий уровень выполнения финансовых показателей Банка («Показатели Банка за год») за 2020 год и общий уровень индивидуальных достижений с учётом их весов (выполнение задач «Собственного годового плана») Исполнительных органов Банка по итогам 2020 года согласно приложению 14.

20.2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда исполнительных органов Банка по итогам 2020 года, включая годовую денежную премию к единовременной выплате за результаты 2020 года, разовую премию за выполнение особо важных заданий (проектов) и отсроченную премию, подлежащую рассрочке и последующей корректировке, согласно приложению 15.

20.3. Зафиксировать значение ключевой ставки Банка России на дату принятия решения об общем размере отсроченной премии Исполнительных органов Банка в размере 4,5%, а также средневзвешенную цену акций МКБ за 90 торговых дней, предшествующих 31 декабря 2020 года (по данным ПАО Московская Биржа) в размере 5.8187 руб. за 1 обыкновенную именную акцию.

 

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:

21.1. Одобрить применение коэффициента корректировки к отсроченной на 2020 год премии членов исполнительных органов Банка, а также лиц, которым право на получение отсроченной премии оставлено решением Наблюдательного Совета Банка, равного 1 (единице).

21.2. Утвердить размер отсроченной на 2020 год премии членов исполнительных органов Банка, а также лиц, которым право на получение отсроченной премии оставлено решением Наблюдательного Совета Банка, подлежащий выплате, согласно приложению 16.

 

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2020 год согласно приложению 17.

 

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Одобрить отчет Корпоративного секретаря согласно приложению 18, результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить размер годовой премии Корпоративного секретаря за достижение высоких личных результатов деятельности, в том числе выполнение особо сложных и важных заданий в 2020 году, согласно приложению 19.

 

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты оценки работы Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 20.

 

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2021 года согласно приложению 21.

 

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 13.04.2021 № 08.

 

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить ИТ стратегию 2021-2022 согласно приложению 22.

 

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:

28.1. Принять к сведению результаты HR стратегии 2019-2020 гг. согласно приложению 23. 

28.2. Утвердить HR стратегию 2021-2023 гг. согласно приложению 23. 

 

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Банка за 2020 год согласно приложению 24.

 

Решение по тридцатому вопросу повестки дня:

Продолжить обсуждение на Комитете по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и вынести позже на утверждение Наблюдательного Совета Банка.

 

Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 06 июля 2021 г.

 

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2021.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2021 № 11.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 19 апреля 2021 г. М.П.