Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

01.07.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2021;

- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;

- время проведения: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-7, 9-10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 413 139 866 (Тридцать три миллиарда четыреста тринадцать миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам 1-7, 9-10 повестки дня: 27 522 093 638 (Двадцать семь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона девяносто три тысячи шестьсот тридцать восемь) (82.3282% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу 8 повестки дня: 27 522 093 638 (Двадцать семь миллиардов пятьсот двадцать два миллиона девяносто три тысячи шестьсот тридцать восемь) (82.3691% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
  3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
  4. Об утверждении аудиторов Банка.
  5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
  6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
  7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
  9. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
  10. Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2020 года.

Прибыль по итогам 2020 года в размере 24 659 786 838,02 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей две копейки) не распределять и оставить в распоряжении Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторов Банка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами Банка:

 – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2021 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

 - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2021 года и I квартал 2022 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 360 800 193 или 99.4139% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 161 293 445 или 0.5861% голосов.

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.4139% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1. Чубарь Владимир Александрович 37 342 324 271 голосов.

2. Грассе Томас Гюнтер 33 322 450 759 голосов.

3. Менжинский Сергей Юрьевич 31 037 445 751голосов.

4. Авдеев Роман Иванович 27 571 439 741 голосов.

5. Клинген Андреас (независимый) 25 077 206 560 голосов.

6. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) 25 044 052 054 голосов.

7. Салонен Илкка Сеппо (независимый) 25 043 206 561 голосов.

8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 23 751 308 696 голосов.

9. Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 23 740 239 921 голосов.

10. Степаненко Алексей Анатольевич 23 291 262 064 голосов.

 

«Против» 0 голосов;

«Воздержался» 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:

1) Чубарь Владимир Александрович,

2) Грассе Томас Гюнтер,

3) Менжинский Сергей Юрьевич,

4) Авдеев Роман Иванович,

5) Клинген Андреас (независимый),

6) Лорд Дарсбери (Питер) (независимый),

7) Салонен Илкка Сеппо (независимый),

8) Оуэнс Уильям Форрестер (независимый),

9) Газитуа Эндрю Серджио (независимый),

10) Степаненко Алексей Анатольевич.

Решение ПРИНЯТО.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2022 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 858 540 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов - Гудков Евгений Олегович;

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов -  Осипов Вячеслав Юрьевич.

«Против» 0 голосов - Гудков Евгений Олегович;

«Против» 0 голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«Против» 0 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич

«Воздержался» 0 голосов - Гудков Евгений Олегович;

«Воздержался» 0 голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«Воздержался» 0 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1.         Гудков Евгений Олегович;

2.         Вастьянова Александра Александровна;

3.         Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100.0000% голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 27 522 093 638 или 100 % голосов;

«Против» 0 или 0.0000% голосов;

«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить вступление Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2021, протокол № 01.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 01 июля 2021 г. М.П.