Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

02.07.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопроам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании главного независимого неисполнительного директора Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать главным независимым неисполнительным директором Наблюдательного Совета Банка Газитуа Эндрю Серджио.

 

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор, председатель комитета);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Клинген Андреас (независимый директор).

3.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и устойчивому развития Наблюдательного Совета Банка:

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, председатель комитета);

Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор);

Клинген Андреас (независимый директор);

Менжинский Сергей Юрьевич (неисполнительный директор);

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор);

Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

3.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, председатель комитета);

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор).

 

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2021.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2021 № 22.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 02 июля 2021 г. М.П.