Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

07.07.2021

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

06.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2021 года.

5. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.

6. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.

7. Об утверждении Отчета по управлению рисками за I квартал 2021 года.

8. Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

9. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за I квартал 2021 года.

10. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2021 года.

11. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за I квартал 2021 года.

12. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2021 года.

13. Об одобрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за II квартал 2021 года.

14. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за март – апрель 2021 года.

15. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

17. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

18. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2021 год.

19. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

20. О дополнительном премировании отдельных членов Правления Банка за качественное и оперативное выполнение особо важных работ (проектов) (разовая премия).

21. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

22. Об утверждении Порядка управления экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

23. Об утверждении Стратегии в области устойчивого развития (на период 2021-2023 гг.) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

24. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за I полугодие 2021 года.

25. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2021 год.

26. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))

К.И. Галушко

3.2. 07 июля 2021 г. М.П.