Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

07.06.2005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
1.3. Место нахождения эмитента 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1027739555282
1.5. ИНН эмитента7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информациигазета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к Вестнику ФСФР России'.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1001978В07062005
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2005 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502, или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования: 'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска.
Итоги голосования: 'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об установлении порядка и условий размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска.
Итоги голосования: 'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос'.
2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.
3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.
4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Банка на 1 179 868 506-00 (Один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) рублей, то есть до 1 573 158 008-00 (Одного миллиарда пятисот семидесяти трех миллионов ста пятидесяти восьми тысяч восьми) рублей путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска со следующими характеристиками:
1) объем дополнительного пятого выпуска акций (по номинальной стоимости) - 1 179 868 506-00 (Один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) рублей;
2) номинальная стоимость одной акции - 1,00 (Один) рубль;
3) количество акций в дополнительном пятом выпуске - 1 179 868 506-00 (Один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) штук.

По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить следующие порядок и условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного пятого выпуска, предложенные Наблюдательным Советом Банка:
1) дата начала размещения акций - дата государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации;
2) дата окончания размещения акций - не позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации;
3) способ размещения акций:
Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного пятого выпуска размещаются путем их распределения среди акционеров Банка. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций в соотношении один к трем, то есть каждый акционер в дополнение к одной принадлежащей ему обыкновенной именной бездокументарной акции получает в собственность три обыкновенных именных бездокументарных акции Банка дополнительного пятого выпуска. Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.
Распределение акций осуществляется в течение одного дня путем зачисления акций на лицевые счета акционеров, открытые в реестре акционеров Банка, по данным реестра, закрытого по состоянию на этот день.
Для осуществления распределения акций Банк закрывает реестр и составляет список акционеров, среди которых распределяются акции, на дату распределения акций.
Дата распределения акций - первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации.
4) цена размещения акций: по номинальной стоимости - 1 (Один) рубль;
5) порядок и срок оплаты акций:
Оплата акций Банка дополнительного пятого выпуска производится за счет имущества Банка (капитализации собственных средств Банка). Оплата акций Банка в других формах не предусмотрена.
На капитализацию направляются денежные средства, ранее полученные Банком при проведении эмиссий собственных акций в результате их продажи первым владельцам по цене выше номинальной стоимости (эмиссионный доход Банка), в сумме 1 179 868 506-00 (Один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) рублей. Указанные средства учитываются в бухгалтерском учете Банка на отдельном лицевом счете балансового счета 10602 'Эмиссионный доход'.
При оплате акций за счет имущества капитализируемая часть собственных средств Банка, направляемая на увеличение уставного капитала Банка, на накопительный счет не зачисляется. Открытие накопительного счета в Банке России не предусматривается. После государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации указанные средства зачисляются Банком в уставный капитал.

3.2. Поручить Председателю Правления - Президенту Банка А.Л. Хрилёву после государственной регистрации дополнительного пятого выпуска акций Банка закрыть реестр и составить список акционеров Банка, среди которых распределяются акции, по состоянию на дату распределения акций - первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного пятого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в Центральном банке Российской Федерации.

3.3. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдееву право после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного пятого выпуска акций Банка подписать:
- Изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного пятого выпуска;
- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного пятого выпуска.

3.4. Поручить Председателю Правления - Президенту Банка А.Л. Хрилёву после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного пятого выпуска акций Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного пятого выпуска.
3. Подпись
Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'

07 июня 2005 г.
А.Л. Хрилёв