Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

20.05.2005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 4.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В

5. Код существенного факта: 1001978В20052005

6. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к 'Вестнику ФСФР'

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Банка

9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

10. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2005 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2004 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2004 год.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. Об утверждении:
- годового отчета о деятельности Банка за 2004 год;
- бухгалтерского баланса Банка за 2004 год;
- отчета о прибылях и убытках Банка за 2004 год;
- отчета Председателя Правления - Президента Банка за 2004 год.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. О распределении прибыли Банка за 2004 год.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. Об использовании средств Фонда социального развития и Фонда материального поощрения в 2004 году.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7. О дивидендах по акциям Банка за 2004 год.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

8. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2005 год.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

9. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня, составило 1 966 447 510 голосов, которые в ходе голосования распределились следующим образом:

по первой кандидатуре:
Авдеев Роман Иванович
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.

по второй кандидатуре:
Авдеева Галина Борисовна
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.

по третьей кандидатуре:
Авдеева Елена Вячеславовна
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.

по четвертой кандидатуре:
Кузьмин Михаил Валериевич
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.

по пятой кандидатуре:
Беляев Геннадий Борисович
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 20% от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Председателя Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:

Избрать Толкачева Александра Егоровича - начальника Отдела акционерного капитала и эмиссионных ценных бумаг Банка Юридического управления Банка в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК', на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

По второму вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос' (за исключением девятого вопроса). По девятому вопросу повестки дня голосование проводить путем кумулятивного голосования.
2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.
3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол годового Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.
4) Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2004 год и заключение Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2004 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить:
- годовой отчет Банка за 2004 год;
- бухгалтерский баланс Банка за 2004 год;
- отчет о прибылях и убытках Банка за 2004 год.
4.2. Признать работу Правления Банка в 2004 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли за 2004 год:
- резервный фонд - 6 000 000-00 (Шесть миллионов рублей 00 копеек);
- фонд накопления - 107 289 402-38 (Сто семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста два рубля 38 копеек).

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее использование нижеуказанных фондов Банка в 2004 году:
Фонда социального развития Банка:
- благотворительная помощь в размере 302 000-00 (Триста две тысячи рублей 00 копеек).
Фонда материального поощрения Банка:
- материальная помощь сотрудникам Банка в размере 719 493-00 (Семьсот девятнадцать тысяч четыреста девяносто три рубля 00 копеек).

По седьмому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям Банка за 2004 год не начислять и не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2005 год ЗАО 'АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕИНФОРМАЦИОННОЕ РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО' (АОРА).

По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Авдеев Роман Иванович;
Авдеева Галина Борисовна;
Авдеева Елена Вячеславовна;
Кузьмин Михаил Валериевич;
Беляев Геннадий Борисович.

9.2. Предоставить Авдееву Роману Ивановичу право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

9.3. Поручить Председателю Правления - Президенту Хрилёву Александру Леонардовичу обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Голуб Ирина Геннадьевна - директор по правовым вопросам ОАО 'Концерн 'РОССИУМ' (председатель комиссии);
Авдеев Иван Исакович - специалист Хозяйственного отдела ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (член комиссии);
Борисова Елена Ивановна - директор Международной коммерческой компании 'Twistlewood Corporation' ('Твистлвуд Корпорейшн') (член комиссии).


Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. Л. Хрилёв

20 мая 2005 г.