Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

01.03.2005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В

5. Код существенного факта: 1001978В01032005

6. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к 'Вестнику ФСФР'

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка

9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

10. Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2005 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по первому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составило 43 365 600 по второму вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по первому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составило 43 365 600 или 100% голосов по второму вопросу повестки дня собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. О заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования:
'за' - 43 365 600 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос'.
2) Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.
3) Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям, принадлежащих лицам, не заинтересованным в заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.
5) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
6) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 2, 4 ст. 83 Федерального закона 'Об акционерных обществах' одобрить заключение между Банком и ООО 'МКБ-ХОЛДИНГ' сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи помещения общей площадью 293 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 5/9, принадлежащего ООО 'МКБ-ХОЛДИНГ' на праве собственности, по цене 1 731 961-51 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят один рубль 51 копейка), на условиях оплаты после государственной регистрации договора купли-продажи.




Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. Л. Хрилёв

01 марта 2005 г.