Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения о решениях общих собраний

04.02.2005

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В

5. Код существенного факта: 1001978В04022005

6. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к 'Вестнику ФСФР'

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка

9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

10. Дата и место проведения общего собрания: 04 февраля 2005 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно
2. О выходе из состава членов Негосударственной некоммерческой организации 'Российская парфюмерно-косметическая ассоциация'. Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос' (за исключением четвертого вопроса). По четвертому вопросу повестки дня голосование проводить путем кумулятивного голосования.
2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.
3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.
4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:
2.1. Прекратить членство Банка в Негосударственной некоммерческой организации 'Российская парфюмерно-косметическая ассоциация'.
2.2. Председателю Правления - Президенту Банка А.Л. Хрилёву обеспечить осуществление необходимых мероприятий и оформление соответствующих документов в целях завершения процедуры выхода Банка из состава членов Негосударственной некоммерческой организации 'Российская парфюмерно-косметическая ассоциация'.




Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. Л. Хрилёв

04 февраля 2005 г.