Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

06.12.2004

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В

5. Код существенного факта: 1001978В06122004

6. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к 'Вестнику ФСФР'

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка

9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

10. Дата и место проведения общего собрания: 06 декабря 2004 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления - Президенте ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.
Итоги голосования:
'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;
'против' - 0 голосов;
'воздержалось' - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос'.
2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.
3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.
4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

По второму вопросу повестки дня:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Банка:
1) Заменить редакцию пункта 5.6 главы 5 'ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ. БАНКОВСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА' на следующую:
'5.6. Справки по операциям и счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц выдаются Банком в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. За разглашение банковской тайны Банк и его работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральными законами.'.
2) Заменить редакцию пункта 5.7 главы 5 'ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ. БАНКОВСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА' на следующую:
'5.7. Информация по операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.'.
3) Заменить редакцию абзаца 2 пункта 6.4 главы 6 'УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. ИМУЩЕСТВО БАНКА' на следующую:
'Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Банка, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка. Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения собственных акций Банка в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.'.
4) Заменить редакцию пункта 7.13 главы 7 'АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА' на следующую:
'7.13. Размещение дополнительных акций Банка должно быть закончено не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.'.
5) Заменить редакцию пункта 7.20 главы 7 'АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА' на следующую:
'7.20. Банк имеет право приобретать размещенные им акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Акции Банка, приобретенные Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее года с даты их приобретения Банком. В противном случае Общее собрание акционеров Банка должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций в установленном порядке.'.
6) Заменить редакцию пункта 8.1 главы 8 'ПРАВА АКЦИОНЕРОВ БАНКА' на следующую:
'8.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенная акция Банка дает ее владельцу право на участие в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса (одна акция - один голос) по всем вопросам повестки дня такого собрания, а также право участвовать в распределении прибыли Банка после налогообложения (чистой прибыли), размер которой определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.'.
7) Заменить редакцию пункта 12.9.20 главы 12 'УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ' на следующую:
'12.9.20. Приобретение Банком размещенных акций Банка в случае уменьшения уставного капитала путем приобретения Банком части своих акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.'.
8) Заменить редакцию пункта 12.36.8 главы 12 'УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ' на следующую:
'12.36.8. Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций (за исключением случаев приобретения акций в связи с уменьшением уставного капитала Банка), облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.'.
9) Заменить редакцию пункта 12.51 главы 12 'УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ' на следующую:
'12.51. К компетенции Правления Банка относятся:
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка, а также рекомендаций Ревизионной комиссии Банка;
- решение вопросов, касающихся организации и руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления - Президента Банка;
- утверждение процентных ставок, договорных цен и тарифов на банковские услуги;
- определение организационной структуры, общей численности работников Банка и рассмотрение штатного расписания Банка;
- создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и делегирование указанным комитетам части полномочий Правления Банка в соответствии с утвержденными Правлением Банка положениями о соответствующих комитетах;
- решение вопросов, касающихся открытия и закрытия внутренних структурных подразделений;
- утверждение внутренних нормативных документов: политик (кредитной, учетной и других), инструкций, положений, порядков, регламентов, методик, правил, а также типовых форм документов;
- установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка;
- осуществление полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 14 настоящего Устава;
- принятие решений о приобретении или отчуждении Банком доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации или доли обыкновенных акций другого акционерного общества;
- рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления - Президента Банка.'.
2. Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка Авдееву Роману Ивановичу право подписать:
- Изменения № 01, вносимые в Устав ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК';
- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений № 01, вносимых в Устав ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.
3. Поручить Председателю Правления - Президенту Банка Александру Хрилёву Леонардовичу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакета документов, необходимых для регистрации Изменений № 01, вносимых в Устав Банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления - Президенте ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'.


Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. Л. Хрилев

06 декабря 2004 г.