Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

10.09.2004

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 'СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ'

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В

5. Код существенного факта: 1001978В10092004

6. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 'ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА', 'Приложение к 'Вестнику ФСФР'

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка

9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

10. Дата и место проведения общего собрания: 10 сентября 2004 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7

11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Итоги голосования:

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

Решение принято единогласно

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

Итоги голосования:

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

Решение принято единогласно

3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

Итоги голосования:

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

Решение принято единогласно

4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня, составило 2 359 737 012 голосов, которые в ходе голосования распределились следующим образом:

по первой кандидатуре:

Авдеев Роман Иванович - генеральный директор ООО 'Маркет-холдинг'

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

по второй кандидатуре:

Кузьмин Михаил Валериевич - генеральный директор ООО 'АПГ 'Черноземье'

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

по третьей кандидатуре:

Черней Олег Эдуардович - генеральный директор ООО 'Лесопромышленная группа 'СЕВЕРО-ВОСТОК'

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

по четвертой кандидатуре:

Лебедев Игорь Валерьевич - генеральный директор ОАО 'Концерн 'РОССИУМ'

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

по пятой кандидатуре:

Голуб Ирина Геннадьевна - директор по правовым вопросам ОАО 'Концерн 'РОССИУМ'

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

по шестой кандидатуре:

Донских Андрей Михайлович

'за' - 393 289 502 голоса, что составляет 16,67 % от числа голосов, которыми имели право голосовать лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

'против' - 0 голосов;

'воздержалось' - 0 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять. Проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу 'одна голосующая акция - один голос' (за исключением четвертого вопроса). По четвертому вопросу повестки дня голосование проводить путем кумулятивного голосования.

2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям.

3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования.

4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов.

Решение принято единогласно.


По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве шести человек.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного Совета Банка:
Авдеева Романа Ивановича - Председателя Наблюдательного Совета Банка;
Кузьмина Михаила Валериевича;
Чернея Олега Эдуардовича;
Лебедева Игоря Валерьевича;
Голуб Ирины Геннадьевны.

3.2. Предоставить Авдееву Роману Ивановичу право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Банка.

Решение принято единогласно.


По четвертому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:
4.1. Избрать в состав Наблюдательного Совета Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
Авдеев Роман Иванович - генеральный директор ООО 'Маркет-холдинг';
Кузьмин Михаил Валериевич - генеральный директор ООО 'АПГ 'Черноземье';
Черней Олег Эдуардович - генеральный директор ООО 'Лесопромышленная группа 'СЕВЕРО-ВОСТОК';
Лебедев Игорь Валерьевич - генеральный директор ОАО 'Концерн 'РОССИУМ';
Голуб Ирина Геннадьевна - директор по правовым вопросам ОАО 'Концерн 'РОССИУМ';
Донских Андрей Михайлович - физическое лицо.
4.2. Предоставить Авдееву Роману Ивановичу право подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
4.3. Поручить Председателю Правления - Президенту Хрилёву Александру Леонардовичу обеспечить направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета Банка в установленном порядке.

Решение принято.


Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. Л. Хрилев

10 сентября 2004 г.