Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

20.06.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

4. Об одобрении Отчета о выполнении Стратегии развития Банка на 2013-2017 гг.

5. Об одобрении обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.

6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

7. Об одобрении аудированной финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2014 года и результатов деятельности Банка за I квартал 2014 года.

8. Об одобрении промежуточного отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.

9. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.

10. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.

11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I квартал 2014 года.

12. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

13. Об одобрении результатов самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.

14. Об одобрении Дивидендной политики Банка.

15. Об одобрении обновленных ключевых показателей деятельности (KPI) членов Правления Банка на основе обновленного Бюджета Банка на II-IV кварталы 2014 года.

16. Об одобрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка за I полугодие 2014 года.

17. Об одобрении обновленного Плана работы Наблюдательного Совета Банка на II полугодие 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 19 июня 2014 г. М.П.