Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

30.12.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30.12.2013 (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Устава ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. О вступлении ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в саморегулируемую организацию «Национальная фондовая ассоциация».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«За» - 14 467 761 735 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения:

«1.1. Утвердить Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать Устав, а также ходатайство, направляемое в Московское ГТУ Банка России для принятия Банком России решения о государственной регистрации Устава Банка.

1.3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов, необходимых для государственной регистрации Устава Банка.».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«За» - 14 467 761 735 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения:

«Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«За» - 14 467 761 735 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения:

«Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

«За» - 14 467 761 735 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения:

«Принять участие в саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами членства в «Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой организации)».».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 30.12.2013 № 06.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 30 декабря 2013 г. М.П.