Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

18.07.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованным лицами и не принимают участия в голосовании по пятому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О признании членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голос.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за II квартал 2014 года.

«ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Признать следующих членов Наблюдательного Совета Банка соответствующим критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ»: Оуэнса Уильяма Форрестера, Гласспула Ричарда Дамьена, Газитуа Эндрю Серджио, Уолша Брендана Джерарда, Сачера Бернарда Даниела.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Главным независимым неисполнительным директором Банка Газитуа Эндрю Серджио.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

- Гласспул Ричард Дамьен (независимый директор, Председатель Комитета);

- Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

- Сачер Бернард Даниел (независимый директор);

- Уолш Брендан Джерард (независимый директор).

4.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

- Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, Председатель Комитета);

- Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

- Сачер Бернард Даниел (независимый директор);

- Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

- Уолш Брендан Джерард (независимый директор);

- Хааг Николас Доминик (неисполнительный директор);

- Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

4.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

- Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, Председатель Комитета);

- Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

- Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

- Кузнецов Михаил Евгеньевич (неисполнительный директор).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за II квартал 2014 года согласно приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2014 № 14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А.Чубарь

3.2. 18 июля 2014 г. М.П.