Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

02.09.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: приняли участие в заседании Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 11 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия).

«ЗА» – 11 (Одиннадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по вопросу повестки дня:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

1.2. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров;

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 21 ноября 2014 года;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: помещения Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 12 сентября 2014 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

«1. О прекращении полномочий текущего состава членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об одобрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.».

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1 к настоящему протоколу Наблюдательного Совета Банка.

Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2014 № 17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 01 сентября 2014 г. М.П.