Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

11.09.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.09.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

3. О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год.

4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

5. Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка за I полугодие 2014 года.

6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года.

7. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты.

8. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях.

10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.

11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

14. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.

15. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции.

17. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

18. Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

19. Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

20. Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 11 сентября 2014 г. М.П.