Top.Mail.Ru
Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

28.03.2024

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

01978B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана члена Правления на 2023 год.

2. Об уточнении ранее принятого решения Наблюдательного Совета Банка от 29.09.2023 (Протокол № 26 от 02.10.2023).

3. Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2023 финансовый год.

4. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2024 год.

7. Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.

8. О выдвижении кандидатов в состав Советов директоров дочерних обществ Банка.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)

К.И. Галушко

 

 

 

 

3.2. "28" марта 2024 г.                    М.П.