О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
28.03.2024
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978B |
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
27.03.2024 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана члена Правления на 2023 год. 2. Об уточнении ранее принятого решения Наблюдательного Совета Банка от 29.09.2023 (Протокол № 26 от 02.10.2023). 3. Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2023 финансовый год. 4. Об одобрении изменений в составе Правления Банка. 5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 6. Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2024 год. 7. Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря. 8. О выдвижении кандидатов в состав Советов директоров дочерних обществ Банка. |
|
|
|
3. Подпись |
|
|
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.) |
К.И. Галушко |
|
|
|
|
|
|
3.2. "28" марта 2024 г. М.П.
|
||