Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

28.11.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О признании членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами.

3. Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.

4. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

5. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

6. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

8. Об одобрении консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2014 года и результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2014 года.

9. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 3 квартал 2014 года.

10. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2014 года.

11. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2015 года.

12. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

13. Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

15. Об одобрение обновленного Плана работы Наблюдательного Совета на 2015 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 28 ноября 2014 г. М.П.