Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

14.04.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об рассмотрении отчета Председателя Правления о банковских операциях и состоянии рынка.

2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

3. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

4. Об одобрении обновленного годового бюджета Банка на 2015 год в связи с изменением макроэкономической ситуации.

5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

6. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 2014 год.

7. Об одобрении Отчета Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2015 года.

8. Об одобрение результатов самооценки Департамента внутреннего аудита на основании мотивационной карты за 2014 год, и одобрение вознаграждения сотрудников и Директора Департамента внутреннего аудита за 2014 год.

9. Об одобрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2015 года.

10. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

11. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.

12. Об одобрении отчета об оценке деятельности Правления Банка и определении вознаграждения членов Правления Банка за 2014 финансовый год.

13. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана членов Правления Банка на 2015 год.

14. Об одобрении результатов самооценки деятельности Наблюдательного Совета Банка и комитетов Наблюдательного Совета Банка.

15. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка.

16. Об утверждении дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенного на 15 мая 2015 года, и о порядке ее предоставления.

17. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

18. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

19. Об утверждении формулировки решения, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

20. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 25 мая 2015 года и о порядке ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 10 апреля 2015 г. М.П.