Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

30.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Чубарь Владимир Александрович является заинтересованным лицом и не принимает участия в голосовании по пятому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита.

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Главным независимым неисполнительным директором Банка Газитуа Эндрю Серджио.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

3.1.1 Хааг Николас Доминик (независимый директор, Председатель Комитета);

3.1.1. Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

3.1.2. Сачер Бернард Даниел (независимый директор).

3.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

3.2.1. Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, Председатель Комитета);

3.2.2. Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

3.2.3. Сачер Бернард Даниел (независимый директор);

3.2.4. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

3.2.5. Хааг Николас Доминик (независимый директор);

3.2.6. Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

3.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

3.3.1. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, Председатель Комитета);

3.3.2. Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

3.3.3. Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

3.3.4. Кузнецов Михаил Евгеньевич (неисполнительный директор).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с заинтересованностью.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 № 14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 30 июня 2015 г. М.П.