Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

09.11.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 06.11.2015;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: с 11:00 по московскому времени до 11:30 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)(100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 15 955 806 666 (Пятнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) (82,33% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.

2. Об утверждении аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года.

3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 15 955 806 666 или 100% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 или 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции согласно приложению 1.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года.

«За» 15 955 806 666 или 100% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 или 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской компании ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 15 955 806 666 или 100% голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«За» 15 955 806 666 или 100% голосов - Лурье Владислав Семенович;

«За» 15 955 806 666 или 100% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

«Против» 0 и 0% голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«Против» 0 и 0% голосов - Лурье Владислав Семенович;

«Против» 0 и 0% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

«Воздержался» 0 и 0% голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«Воздержался» 0 и 0% голосов - Лурье Владислав Семенович;

«Воздержался» 0 и 0% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в следующем составе:

- Гудков Евгений Олегович (председатель);

- Лурье Владислав Семенович;

- Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 14 870 724 535 или 93,2 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«За» 14 870 724 535 или 93,2 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«За» 14 870 724 535 или 93,2 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

«Против» 0 и 0% голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«Против» 0 и 0% голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«Против» 0 и 0% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич

«Воздержался» 1 085 082 131 или 6,8% голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);

«Воздержался» 1 085 082 131 или 6,8% голосов - Вастьянова Александра Александровна;

«Воздержался» 1 085 082 131 или 6,8% голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в следующем составе:

- Гудков Евгений Олегович (председатель);

- Вастьянова Александра Александровна;

- Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 93,2 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.11.2015, протокол № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 06 ноября 2015 г. М.П.