Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

10.11.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О подготовке и направлении в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации документов для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Крюков Андрей Александрович, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Увеличить уставный капитал Банка на 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на следующих условиях:

- Способ размещения: открытая подписка;

- Форма выпуска: бездокументарные именные акции;

- Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: определяется Наблюдательным Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения ценных бумаг. Цена размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их номинальной стоимости;

- Форма оплаты: все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю, а в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписать:

– изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска;

– ходатайство, направляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

1.3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России, организовать подготовку и направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечение подготовки и направления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации пакета документов, отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям Банка России, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2015 № 20.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 09 ноября 2015 г. М.П.