Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

15.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в работе заседания приняли участие 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка.

Приняли участие в заседании Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 9 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.

Не участвовал в заседании (не направил в установленный срок бюллетень для голосования): Николашин Александр Николаевич.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третеьму вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2014 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении кандидатуры аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами по инициативе Банка.

«ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович, Хааг Николас Доминик.

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.

1.2. Определить:

– форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;

– дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 26 июня 2015 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: помещения Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 11:00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

1.3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по состоянию на 25 мая 2015 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.

2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами или вручением под роспись не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2014 года.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» прибыль по итогам 2014 года в размере 6 361 500 767 руб. 28 копеек (шесть миллиардов триста шестьдесят один миллион пятьсот тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 28 копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить на Годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2015 года, и I квартал 2016 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудитора финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2015 год, в том числе промежуточных аудиторских обзоров за 3, 6 и 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 2 094 500 (Двух миллионов девяноста четырех тысяч пятисот) рублей, включая НДС (18%).

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно приложению 2.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Одобрить аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03675-001000 по инициативе Банка.

7.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечение подготовки и направления в Банк России пакета документов, отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям Банка России, необходимых для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2015 № 08.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 14 мая 2015 г. М.П.