О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
22.05.2015
|
1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027739555282 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7734202860 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru
|
|
2. Содержание сообщения | |
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2014 год. 2. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 3. О признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами. 4. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 5. О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка. 6. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2014 год. 7. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка. 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления. 9. Об одобрении сделок. | |
|
3. Подпись | |
|
3.1. Председатель Правления | |
|
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь | |
|
| |
|
3.2. 21 мая 2015 г. М.П. | |