Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

22.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2014 год.

2. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

3. О признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

4. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

5. О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

6. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2014 год.

7. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления.

9. Об одобрении сделок.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 21 мая 2015 г. М.П.