Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня

14.09.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

4. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 1-ое полугодие 2015 года.

5. Об одобрении Отчета Департамента внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2015 года.

6. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2015 года.

7. О предложении Общему собранию акционеров Банка утвердить аудитора ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года.

8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

9. Об определении состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

11. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

12. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.

13. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

14. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

15. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

16. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

17. Об утверждении даты следующего заседания Наблюдательного Совета.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 14 сентября 2015 г. М.П.