Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

29.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2015 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 11:00 по московскому времени до 11:20 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 15 740 026 366 (Пятнадцать миллиардов семьсот сорок миллионов двадцать шесть тысяч триста шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 15 073 759 389 (Пятнадцать миллиардов семьдесят три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) (95,77 % от общего количества голосов).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по девятому вопросу повестки дня, является акционер, владеющий более 20% акций Банка, ООО «Концерн «РОССИУМ», поэтому при принятии решения по указанному вопросу повестки дня он не принимает участие в голосовании и принадлежащие ему 13 569 862 104 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто четыре) голоса не учитываются при подсчете голосов.

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 14 654 944 235 или 97,22% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 418 815 154 или 2,78%.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год согласно приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 97,22% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 14 654 944 235 или 97,22% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 418 815 154 или 2,78%.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год согласно приложению 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 97,22% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли по результатам работы ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2014 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 15 073 759 389 или 100% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 или 0%.

РЕШИЛИ:

1. Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2014 года.

2. Прибыль по итогам 2014 года в размере 6 361 500 767 руб. 28 копеек (Шесть миллиардов триста шестьдесят один миллион пятьсот тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 28 копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 15 073 759 389 или 100% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 или 0%.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:

1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» - для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2015 года, и I квартал 2016 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2015 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 15 073 759 389 или 100% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 или 0%.

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1 Авдеев Роман Иванович 15 073 759 389 или 10% голосов.

2 Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор) 15 073 759 389 или 10% голосов.

3 Грассе Томас Гюнтер 15 073 759 389 или 10% голосов.

4 Кузнецов Михаил Евгеньевич 15 073 759 389 или 10% голосов.

5 Крюков Андрей Александрович 15 073 759 389 или 10% голосов.

6 Левински Генадий 0 или 0% голосов.

7 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор) 15 073 759 389 или 10% голосов.

8 Сачер Бернард Даниел (независимый директор) 15 073 759 389 или 10% голосов.

9 Степаненко Алексей Анатольевич 15 073 759 389 или 10% голосов.

10 Хааг Николас Доминик (независимый директор) 15 073 759 389 или 10% голосов.

11 Чубарь Владимир Александрович 15 073 759 389 или 10% голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 14 654 944 235 или 97,22% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 418 815 154 или 2,78%.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО « МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в следующем составе:

- Гудков Евгений Олегович;

- Лурье Владислав Семенович;

- Осипов Вячеслав Юрьевич.

2. Избрать председателем Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Гудкова Евгения Олеговича.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 97,22% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 14 654 944 235 или 97,22% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 418 815 154 или 2,78%.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Николасу Доминику Хаагу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в общем размере не более 52 569 000 (Пятидесяти двух миллионов пятисот шестидесяти девяти тысяч) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц), при этом размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного Совета не превысит суммы, указанные в приложении 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Николасу Доминику Хаагу, Эндрю Серджио Газитуа, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Томасу Гюнтеру Грассе.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 97,22% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 1 503 897 285 или 69,30% голосов;

«Против» 0 и 0% голосов;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по итогам 2015 года согласно приложению 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 69,30% голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2015, протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 29 июня 2015 г. М.П.