Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

09.09.2010

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3.Место нахождения эмитента107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4.ОГРН эмитента1027739555282
1.5.ИНН эмитента7734202860
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01978В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях единственного акционера Банка»
2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.   
2.2. Форма проведения общего собрания: решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава.  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 сентября 2010 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8.
2.4. Кворум общего собрания: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка.
2.6.Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка:
2.6.1. Внести изменения в учредительные документы (Устав) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
2.6.1.1. Изложить пункт 12.36.9. главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:
«12.36.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций.».
2.6.1.2. Исключить главу 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА».
2.6.1.3. Изложить пункт 15.3. главы 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:
«15.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют:                                         
– Общее собрание акционеров Банка;
– Наблюдательный Совет Банка;
– Правление Банка; 
– Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка);
– главный бухгалтер Банка (его заместители);
– Ревизионная комиссия Банка;
– Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка;
– подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка:
– Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России);
– сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
– контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
– иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.».
2.6.2. Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать:
– изменения № 03, вносимые в Устав Банка;
– Ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений № 03, вносимых в Устав Банка.
2.6.3. Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 09 сентября 2010 года.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
А.Н. Николашин
09 сентября 2010 г. М.П.